【花店老板接33700元订单信息被使用参加洗黑钱】7月10日,据浙江省衢州公安信息,6月初,彭女士运营的鲜花店收到一笔特殊订单信息:男人下手十分“阔绰”,打算在花束上面33440元现金,再加上260块的包花人工费,一共需要缴纳33700元。男人向彭女士拿了银行卡卡号,表明可以通过银行转账付款。由于涉及金额非常大,彭女士在细心确定33700元已到账后,便银行取款并依据对方规定制做“百度有钱花”礼盒装。
可是几天之后,彭女士却接到银行卡冻结的银行短信。彭女士最初以为这是账号异常,过三天就会自动解除冻结,想不到一周以往,储蓄卡还处于冻结状态。公安民警查看之后发现,彭女士的储蓄卡涉嫌洗黑钱,被外地公安部门冻洁。彭女士表明从没参加过洗黑钱等非法活动,细心追忆后,回想起该笔特殊订单信息。浙江省衢州公安提醒:请广大商家慎重接受网络订单和超大金额线下推广订单信息,标准收款流程,回绝来路不明的钱款,尽可能根据公对公转账,没给骗子公司机会。
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